涉案金额超8亿元!酒业特大传销、集资诈骗案告破,受害人超3万……

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5月15日,全国打击和防范经济犯罪宣传日,山东省临沂市公安局河东分局在“河东公安”微信公众号发布的宣传片中,公开了马龙刚等人通过山东临沂顺和酒业组织领导传销活动、集资诈骗、非法吸收公众存款案件,涉案金额8亿余元。

值得注意的是,近几年,网上关于“马龙刚诈骗”等相关消息一直在流传,也被多地警方和媒体通报。彼时,网上关于“打倒马龙刚”的声讨不绝于耳。至此,这场涉及全国三十一个省市、3万余人的经济案件终于告破。

01

特大酒业经济犯罪案告破!涉案金额8亿元

视频中,临沂市公安局河东分局经侦大队民警王兆文介绍了此次“1.24”顺和酒业组织领导传销活动、集资诈骗、非法吸收公众存款案件的具体过程。

来源:河东公安

经过侦查查明,从2016年3月以来,马龙刚伙同40名骨干成员,成立了山东顺和酒业股份有限公司、山东迅雷电子商务有限公司、山东大业鼎城商业运营管理有限公司等公司,从网上开通了“顺和惠”、“美酒名车汇”、“顺和生活云”平台,以对外宣传顺和酒业有限公司系“阿里巴巴”旗下公司,经济实力雄厚,对外进行募集资金,所募集资金投入阿里巴巴旗下电商平台进行传销经营活动,并对外蛊惑群众“投资一万三年可返利10万”,发展下线还有提成,诱惑群众投资。

在全国三十一个省市,短短一年时间,该平台就发展会员到3万余人,涉案金额8亿余元。截止到2017年10月,该平台已经无法向会员及时兑付资金。

另外在侦查过程中,还查明了,从2015年9月份以来,犯罪嫌疑人马龙刚等人依托马龙刚实际控制的临沂顺和万通金融股份有限公司,在临沂市各县区设立众多的分公司、乡镇设立负责人,由乡镇负责人发展理财师的方式,通过发放宣传彩页、微信朋友圈、报纸刊登广告等形式对外宣传,以P2P融资、互联网金融、分享经济的名义,以年息6%、7%的利息为诱饵向不特定对象,非法吸收公众存款近2亿元,受害群众3000余人,先公司已停止对外兑付,为人民群众造成损失1亿余元。

现经查明,上述涉案赃款均被马龙刚通过掏空涉案公司的手法转移到其自己实际控制的公司后,通过代理人对外购买银行股金、购置大型超市和不动产。现在,其用赃款购买的资产均被查封、扣押、冻结,并移交法院等候处置。

02

积怨已久,多地警方曾通报

查看信息可以发现,关于“马龙刚骗局”消息已经流传多时。早在2018年,微酒就曾撰文报道“马龙刚骗局”,文章提示到,马龙刚等主要通过“顺和生活云”平台进行传销、集资诈骗等活动。

△昔日顺和集团办公场所一


△昔日顺和集团办公场所二

彼时,网上“打倒马龙刚”的视频疯传。顺和生活云的受骗者拉着横幅“山东顺和股份有限公司还我们老百姓血汗钱”,高喊“打倒顺和 打倒山东马龙刚大骗子”。长达5分钟的视频里,多名受骗者出镜,讲述自己被骗遭遇。

综合多方发声来看,顺和生活云的“诈骗”方式主要为拉会员入伙,称“交2万元,给价值1万元的酒,剩下1万分3年返,最终连本带息能返10万元”。很多入会会员一开始确实能领到承诺的返款,但几个月之后,顺和生活云会以“系统维护”等借口停止返款。至此,联系不上顺和生活云工作人员的入会者方大梦初醒,意识到被骗,而顺和生活云给的价值1万元的酒也为假酒。


据了解,顺和生活云是由山东顺和酒业股份有限公司创立,法人代表马龙刚。顺和生活云和之前曾经火爆网络的钱宝网经营模式类似,主要通过培养下线获取积分,实现消费返金。有传言说,2017年顺和十周年庆典上,马龙刚当时宣布顺和生活云市值已经达到20亿元。

随后,“交2万,三年返10万”的骗局被广泛揭开,其影响力逐渐扩散。通过网络检索发现,“顺和生活云”除警方通报外还曾被宿迁电视台、中国江苏网、齐鲁网、齐鲁壹点等多家媒体曝光。





直至2020年1月,山东省临沂市公安局河东分局彻底侦破此次特大经济案件。

03

“酒业娇子”走入歧途,卖酒人当警省!

查阅资料可以发现,马龙刚也曾是酒行业的佼佼者,一度备受关注。

1999年成立龙兴酒业有限公司,2002年实现“金六福产品”全国销售第一,2007年成立顺和酒业,2010年公司第10家酒行成立实现单店销售额破千万,2013年5月酒到家商城上线,2016年10月顺和美酒名车汇面向全国招商正式启动。

顺和生活云平台就是由顺和美酒名车汇更名而来。创立之初,马龙刚是希望依托顺和股份旗下众多产业,融合线上线下服务功能,打造“分享经济”全民创业共消费商业模式,给消费者提供多款所需产品、生产商有目的生产,让消费者参与到生产和销售过程,满足消费者的被分享需求。但后期衍变成一个被称为“集资诈骗”的怪胎。

有行业人士认为,这是由于马龙刚“野心”渐大。

在后期的经营中,顺和公司的经营结构已由产品代理逐步转向集产品代理、金融、网上商城、物流等多产业并存的企业,试图发挥多产业并进的规模优势。

马龙刚曾这样说:“我现在的理想是不仅要做临沂第一卖酒商,更要全国的NO.1”。

对此,曾有行业人士谈到:“日渐扩大的经营盘子势必带来巨大资金压力,这为后续马龙刚利用顺和生活云传销、诈骗、集资埋下伏笔”。2018年初,临沂市兰山区人民法院就已将他列为“失信人”。在网上搜索其名字,后面跟随的是“破产”、“非法集资”和“传销”。

时至2020年,伴随着特大经济犯罪案件告破,曾经“野心勃勃”的马龙刚也受到法律应有的制裁。

一直以来的市场经营中,酒产品都展示出旺盛的生命力和经济创造力。虽然整个行业几经沉浮,但酒一直稳稳伫立在消费者的餐桌。然而,财帛动人心,一些不法分子瞄准酒业,进行制假、售假、违规传播等非法活动,牟取暴利,极大地破坏了行业风气,给行业带来巨大损失。通过此次案件,酒业人或许应该更加清晰地认识到良好经商环境的重要性,谨守本心,正道即为坦途。


z919 2020-5-19 19:08:41
做大了就作死了
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干杯兄弟 2020-5-19 19:51:21   手机发帖
不劳而获的人受骗不同情!
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有啥说头 2020-5-20 09:02:07
那些受骗上当者:值得同情吗?明知道想巧是个当  偏偏还得上

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教训都是花钱买来的。  详情 回复 发表于 2020-5-20 09:07
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楼主 锦衣夜行 2020-5-20 09:07:41
有啥说头 发表于 2020-5-20 09:02
那些受骗上当者:值得同情吗?明知道想巧是个当  偏偏还得上

教训都是花钱买来的。

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话是这么说,对某些贪图利益不知道分析利弊关系的人来说、天上掉馅饼都敢张嘴接、砸掉满嘴牙是正常、扭断了脖子小命就不保了啊!对这样人不值得同情  详情 回复 发表于 2020-5-20 09:31
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有啥说头 2020-5-20 09:31:55
锦衣夜行 发表于 2020-5-20 09:07
教训都是花钱买来的。

话是这么说,对某些贪图利益不知道分析利弊关系的人来说、天上掉馅饼都敢张嘴接、砸掉满嘴牙是正常、扭断了脖子小命就不保了啊!对这样人不值得同情

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对  详情 回复 发表于 2020-5-20 09:41
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楼主 锦衣夜行 2020-5-20 09:41:27
有啥说头 发表于 2020-5-20 09:31
话是这么说,对某些贪图利益不知道分析利弊关系的人来说、天上掉馅饼都敢张嘴接、砸掉满嘴牙是正常、扭断 ...

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沂蒙少爷 2020-5-21 08:38:13   手机发帖
记得几年前,临沂市领导为了临沂顺和开业,几个市领导都过去了,临沂报社都报告了几天顺和新闻。强调一点是山东顺和酒行

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那时候还比较靠谱,没有弄歪门邪道。  详情 回复 发表于 2020-5-21 09:48
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楼主 锦衣夜行 2020-5-21 09:48:11
沂蒙少爷 发表于 2020-5-21 08:38
记得几年前,临沂市领导为了临沂顺和开业,几个市领导都过去了,临沂报社都报告了几天顺和新闻。强调一点是 ...

那时候还比较靠谱,没有弄歪门邪道。
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